EAB Group Oyj:n ("Yhtiö") hallitus vastaa Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesti järjestämisestä. Hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme (3) ja enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä.
Hallituksen tehokkaan toiminnan kannalta on tärkeää, että se koostuu riittävän monesta jäsenestä ja että jäsenillä on riittävän pitkä, monipuolinen ja toisiaan täydentävä osaaminen ja kokemus. Hallituksen kokoonpanon monipuolisuutta on myös se, että jäseninä on molempia sukupuolia. Hallituksen jäseniksi valittavien henkilöiden etsiminen ja ehdokkaiden kokemuksen ja kykyjen kartoittaminen ennen päätösehdotusta yhtiökokoukselle on jatkuva ja pitkäjänteinen prosessi. Yhtiön merkittävimmät omistajat ovat sitoutuneet ammattitaitoisen ja monimuotoisen hallituksen kokoonpanon edistämiseen.
Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet, ja hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalien jälkeisen ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, ellei yhtiökokous päätä toimikauden päättymisestä aiemmin. Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavasta palkkiosta.
Osakeyhtiölain mukaan hallitus huolehtii Yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä ja vastaa muista hallitukselle osakeyhtiölaissa tai muualla säädetyistä tehtävistä. Hallitus vahvistaa Yhtiön strategiaa, investointeja, organisaatiota, sisäistä tarkastusta, riskienhallintaa ja rahoitusta koskevat periaatteet sekä nimittää Yhtiön toimitusjohtajan.
Hallitus kokoontuu niin usein kuin on tarpeellista sen velvollisuuksien hoitamiseksi. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallitus voi perustaa valiokuntia, mikäli Yhtiön toiminnan laajuus tai hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen tätä edellyttää. Hallitus on perustanut kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus ei ole perustanut erillistä riskikomiteaa.
EAB Group Oyj:n hallituksen jäsenistä Therese Cedercreutzin, Pasi Kohmon, Topi Pielan ja Juha Tynkkysen on arvioitu olevan Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallinnointikoodin 2020 mukaisesti riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajasta.
Janne Nieminen ei ole riippumaton yhtiöstä, mutta on riippumaton sen merkittävistä osakkeenomistajista. Julianna Borsos on riippumaton yhtiöstä, mutta ei sen merkittävistä osakkeenomistajista. Vincent Trouillard-Perrot ja Helge Arnesen eivät ole riippumattomia yhtiöstä eivätkä sen merkittävistä osakkeenomistajista
Helge Arnesen, 1963, hallituksen jäsen vuodesta 2020 lähtien
Julianna Borsos, 1971, hallituksen jäsen vuodesta 2020 lähtien
Therese Cedercreutz, 1969, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2019 lähtien
Pasi Kohmo, 1968, hallituksen jäsen vuodesta 2018 lähtien
Janne Nieminen, 1967, hallituksen jäsen vuodesta 2012 lähtien
Topi Piela, 1962, hallituksen jäsen vuodesta 2019 lähtien
Vincent Trouillard-Perrot, 1966, hallituksen jäsen vuodesta 2017 lähtien
Juha Tynkkynen, 1954, hallituksen jäsen vuodesta 2014 lähtien
EAB Group Oyj
Kluuvikatu 3 (3. krs)
00100 Helsinki
etunimi.sukunimi@eabgroup.fi
Puh. 0201 558 610
Arkisin klo 9.00-17.00
asiakaspalvelu@eabgroup.fi
Puh. 0201 558 660
Arkisin klo 9.00-17.00
jasenpalvelu@eabgroup.fi
Kiinteästä liittymästä:
0,084 €/puh + 0,056 /min
Matkapuhelimesta:
0,084 €/puh + 0,22 € /min